В Украине все переводы больше 5000 гривен перестают быть анонимными

С сегодняшнего дня, 28 апреля, вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Теперь украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета более чем на 5 000 гривен.

Предоставить документы придется, если человек будет:

– отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5 000 грн;

– пополнять счета других лиц, переводить кому-то наличные деньги на карточку, если сумма более 5000 грн;

– пополнять счета в платежных терминалах на сумму более 5 000 грн;

– оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5 000 грн.

Каких выплат не коснется ограничение в 5 000 грн:

– оплат за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (вне зависимости от суммы);

– погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;

– снятий денежных средств с личных счетов;

– оплаты товаров и услуг при помощи банковской карты.