20
СБУ в Одессе накрыла конвертационный центр (фото)
21 Лютого 2017, 13:10В Одессе ликвидировали конвертационный центр с месячным оборотом около 30 миллионов гривен.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали организаторов, курьера и других членов преступной группы при проведении сделки.
В ходе обыска изъяли печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы госучреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютеры, которые подтверждают противоправную деятельность. На 30 счетов в 10 банках наложили арест.
Отметим, что в городе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность.