Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу та видавали перевезеним клієнтам підроблені паспорти громадян держав ЄС та України.

Організатор злочинних схем — одесит. Він контактував з міжнародними «колегами», які й постачали все необхідне.

Наразі всім виявленим учасникам готують підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу.