По данным Госбюро расследований, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом. Они совершали коммерческие рейсы в иностранные порты.

Впрочем, на пути в Румынию, Турцию и Болгарию так называемые маячки системы АИС выключали и направляли суда в определенную акваторию, где набирали топливо из российских танкеров. После корабли снова появлялись на радарах.

Для растаможки груза организаторы подделывали документы. Однако такими перевозками заинтересовалось ГБР.