За даними Держбюро розслідувань, організатори використовували вантажні кораблі під українським прапором. Вони здійснювали комерційні рейси в іноземні порти.

Втім на маршруті до Румунії, Туреччини та Болгарії так звані маячки системи АІС вимикали та прямували у визначену акваторію, де набирали пальне з російських танкерів.

Опісля кораблі знову з’являлися на радарах. Для розмитнення вантажу організатори підробляли документи. Проте такими перевезеннями зацікавилося ДБР.