“Конвертационный центр”, проработавший 9 лет, ликвидировали в Одессе

Сотрудники СБУ и прокуратуры установили, что группа одесситов еще в 2012 году создала схему по незаконному обналичиванию средств.

Используя подставных лиц и их документы злоумышленники создали и зарегистрировали более 50 предприятий, якобы для занятия оптовой и розничной торговлей, но на самом деле никакой деятельности фирмы не вели. Однако с использованием их реквизитов махинаторы предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличные.

В дальнейшем данные этих предприятий также использовали для хищения бюджетных средств.

Во время обысков в офисных помещениях «конвертцентра» и по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника и документы, указывающие на проведение незаконных и фиктивных операций, а также незаконно полученные деньги.

По данным СБУ, оборот центра достигал 600 млн грн в год.

Сейчас досудебное расследование продолжается.