Оперативники Управления СБУ в Одесской области установили, что компания является заказчиком строительства жилого комплекса, в котором с мая 2017 года начали продавать квартиры, парковочные места и коммерческую недвижимость. При этом руководство фирмы не зарегистрировало структуру плательщиком НДС, а все поступления от клиентов переводились на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и уплаты налогов.

По предварительным данным, из-за этой незаконной схемы государственный бюджет недополучил около 7 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас продолжаются следственные действия.