Оперативники спецслужби встановили, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Проте керівництво фірми не зареєструвало структуру платником податку на додану вартість.

У СБУ вважають, що власники бізнесу продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур. Але кошти від клієнтів переказували на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.