СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Одессе (фото)

В Одессе СБУ пресекла работу конвертационного центра с оборотом 75 миллионов гривен.

Организаторы открыли несколько фирм, через которые проводили незаконное обналичивание и другие финансовые операции.

Во ходе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники изъяли доллары в эквиваленте трем миллионам гривен, печати и документацию фиктивных предприятий, технику.

Кроме того, правоохранители обнаружили часы и ювелирные украшения известных брендов на сумму 250 тысяч долларов. Таким образом злоумышленники легализовали преступные доходы.

В пресс-службе СБУ отмечают, что конвертцентр регулярно перечислял деньги на счета в российских банках.

Досудебное расследование продолжается.

19884252_1972719319624730_5186869566646585866_n 20229055_1972719339624728_8151291531622543824_n

Фото: СБУ

21 июля, 2017 13:53