СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Одессе (фото)

В Одессе СБУ пресекла работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен.

Одессит зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил незаконное обналичивание и другие финансовые операции.

“Заказчиками «услуг» конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы”, – сообщают в СБУ.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы, технику и документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок.

Одного из курьеров задержали на горячем. Он снимал 250 тысяч.

В пресс-службе СБУ отмечают, что на счета четырех предприятий наложили арест.

Ущерб государству составил 36 миллионов гривен.

Фото: СБУ