Одесса
1 Co
USD

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Одессе (фото)

В Одессе СБУ пресекла работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен.

Одессит зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил незаконное обналичивание и другие финансовые операции.

«Заказчиками «услуг» конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы», — сообщают в СБУ.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы, технику и документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок.

Одного из курьеров задержали на горячем. Он снимал 250 тысяч.

В пресс-службе СБУ отмечают, что на счета четырех предприятий наложили арест.

Ущерб государству составил 36 миллионов гривен.

19399231_1958239047739424_8346568872481259659_n 19400155_1958239007739428_97912156074017378_n 19420475_1958238997739429_2717966197727472786_n 19420664_1958239001072762_3860981255166227031_n

Фото: СБУ

26 июня, 2017 16:42