СБУ в Одесской области пресекла деятельность “конвертцентров” с миллиардным оборотом
В Одесской области сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Нелегальная финансовая структура, которую создали 7 человек, незаконно переводила в наличные средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более 10 фиктивных предприятий. В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, а также флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг. Кроме того, сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн. грн. в одно из офисных помещений «конвертцентра». На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности. Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
28 Квітня 2015, 11:23