СБУ прекратила деятельность конвертационного центра

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность большого конвертационного центра.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

“Стражи порядка задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для выведения средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из наибольших банков страны”, – сообщили в ведомстве.  

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал свыше 60 миллионов гривен. За все время деятельности конвертационного центра госбюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали «на горячем» двух курьеров центра с двумя с половиной миллионами гривен наличности и четырех бухгалтеров.  В результате проведенных обысков правоохранители изъяли фиктивные печати предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

На счета всех участников финансовой сделки предприятий наложены аресты.  Следственные действия продолжаются.

Фото: Служба безопасности Украины.