Одесса
33 Co
USD

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра в Одессе (фото)

Ежемесячный оборот денег, проходивших через «конверт», составил более 20 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Установлено, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона. Злоумышленники незаконно выводили деньги за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора и блокировали деятельность конвертационного центра.

В офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители, а также внушительное количество бухгалтерской документации, подтверждающей незаконную деятельность организации. Кроме того, там нашли почти 2 миллиона гривен в валюте.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

5 апреля, 2019 13:23