Одесская прокуратура и налоговая милиция выявили конвертационный центр (фото)

Прокуратура Одесской области и налоговая милиция пресекли деятельность “конверта”, через который компании уклонились от уплаты налогов на более 280 млн грн.

Этот центр предоставлял компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 000 000 гривен. В помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм, которые были созданы для работы «конверта».