Одесса
6 Co
USD

Одеські правоохоронці викрили конвертаційний центр (відео)

Правоохоронці викрили схему переказів грошей за кордон без сплати податків в Україні.

Порушники працювали через низку фіктивних підприємств. Під час обшуків у них вилучили 18 мільйонів гривень у різній валюті — це долари, євро та рублі. Встановлюється коло осіб, що займалися незаконною діяльністю.

Окрім того, перевіряється інформація щодо переказів коштів на рахунки фірм у Москві та Ростові через офшори на Кіпрі.

«Це така собі контора, яка отримувала відсоток від коштів, які приносили клієнти, а клієнти хотіли, щоб в іншій країні на рахунку з’явилися їхні кошти. Однак тут уникнути оподаткування», — прокоментувала прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

9 ноября, 2018 18:24