СБУ разоблачила аферу с выплатой денег псевдопереселенцам (фото)

В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент «принимали заказы» от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

В Одессе сотрудник банка по копиям документов наладил изготовление платежных карт. В течение сентября – декабря прошлого года в банкоматах Одесской области сняли и перевели на неподконтрольную украинской власти территорию более 350 000 гривен.

Сейчас мужчине, работающему в банке, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к функционированию сделки. Кроме того, решается вопрос об отмене незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.