34
В Одессе СБУ остановила работу центра по отмыванию денег (фото)
19 Квітня 2017, 14:36Центр, через который отмывались деньги местных коммерческих структур, закрыли сотрудники СБУ вместе с прокуратурой.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторы конвертационного центра обслужили 30 компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров. Правонарушители помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.
По предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.
Во время обысков в офисах центра и в местах проживания фигурантов дела силовики нашли более тридцати печатей фиктивных предприятий, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.