Одесса
13 Co
USD

В Одессе СБУ остановила работу центра по отмыванию денег (фото)

сбу

Центр, через который отмывались деньги местных коммерческих структур, закрыли сотрудники СБУ вместе с прокуратурой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторы конвертационного центра обслужили 30 компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров. Правонарушители помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.

Во время обысков в офисах центра и в местах проживания фигурантов дела силовики нашли более тридцати печатей фиктивных предприятий, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

18033377_1925625367667459_2664874948287256713_n 18034105_1925625407667455_7742937300548775322_n 18056667_1925625327667463_851665542585358649_n

 

19 апреля, 2017 14:36