СБУ задержала россиянку, которая организовала конвертационный центр (видео)

В Одессе сотрудники СБУ накрыли очередной конвертационный центр. На этот раз его организовала гражданка Российской Федерации.

Женщину задержали рядом с одним из одесских банков, где она обналичила почти 400 тысяч гривен. Отметим, центр работал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентам предоставляли услуги по переводу средств с помощью бестоварных финансовых операций через фиктивные фирмы. Ежемесячный оборот превышал 10 миллионов гривен. В результате государство недополучило несколько десятков миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

9 ноября, 2016 15:09